Ще деталей про «двушку у москву»
🕵️♂️Памʼятаєте, у повідомленні НАБУ про легалізацію 112 млн $ через офшорний інвестиційний фонд та підозру Галущенко була фраза:
«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.»
💲І це не просто знайомий. А в деякому сенсі легенда відмивання грошей - Івор Омсон. Іноді зустрічається як Айвар.
🤷♂️Ми давно його бачили по OSINTу групи компаній Міндіча - Цукерманів «Делфі». Але майже ніхто з співрозмовників не знав про його реальну роль. А він, по факту, один з головних організаторів саме відмивання сотні мільйонів доларів довгий час)
І тут НАБУ не помиляється, він дуже профі в цьому бізнесі. В більшості, це допомога як раз російському бізнесу та криміналітету:
Його прізвище фігурує в десятках компаній, що ведуть до найгучніших прізвищ саме з країни агресора або їх інтересів в Україні. При тому, ви не знайдете жодної його фотографії)
🧟♂️ Російський слід та Могилевич:
Омсон має давні та глибокі зв’язки з «російською мафією» та структурами Семена Могилевича:
Омсон очолював офшор Elmstad Trading Ltd, який заснував російське ТОВ «Рінвей». Саме ця компанія володіла мережею «Арбат Престиж», що належала Могилевичу та стала причиною його затримання на росії.
Співвласниками структур, пов'язаних з Омсоном, виступали дружина Могилевича та Дмитра Фірташа.
💰 Гаманець Фірташа та «Вишки Бойка»:
Разом з Фірташем вони були директорами в Simia Holdings Limited.
Через пов'язаний з Омсоном латвійський банк Trasta Komercbanka виводилися кошти з афери «Вишки Бойка».
У документах Мін'юсту США компанії Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названі активами Фірташа.
🇪🇸 Відмивання грошей Газпрому у Іспанії:
А памʼятаєте у 2015 був скандал з відмиванням грошей російської мафії в Іспанії. Там головний був партнер Газпрому Віктор Канайкін. І в обвинувальному акті суду Іспанії декілька разів згадується Івар Омсон, як людина, яка організувала операції по відмиванню цих грошей у Каталонії .
📺 Номінальний тримач активів «Сімʼї»:
Станом на 2015 рік саме Омсон був фактичним власником каналу «112» через ланцюжок сейшельських та кіпрських офшорів (AVRIL VENTURES LIMITED).
Та і структури Омсона володіли цим активами , які пов'язують з оточенням Януковича.
Там ще є багато історій від виведення та легалізації грошей збанкрутілих банків, до забудовників…Але думаю загальну картину ви зрозуміли.
⚛️Ну і вже давайте до наших фігурантів ближче до Міндіча…..
🇬🇧Саме Івор Омсон та Якоб Хармут були співвласниками компанії DELPHI WORLDWIDE LLP). Пригадуєте?
🏛️«Делфі» - група компаній Цукерманів, а Якоб Хармут це довгий час віце-президент «Енергоатому», якого привів ще Шефір разом з….Галущенко у «Енергоатом»)
Там же ви знайдете і інших відомих нам особистостей типу «Француза» Мужеля, голову ОПЗ Ковальского, групу компаній «Терра» (від банківської клічки Терразіні чоловіка сестри Міндіча) і самих Цукерманів).
💎Ну і ще, памʼятаєте з нашого розслідування про діаманти, ми згадували британську компанію безпосередньо оформлену на Міндіча? Meylor Global LLP з адресою у Лондоні 393 Lordship Lane)
Так ось, більшість компаній Івор Омсона зареєстровані….за адресою в Лондоні 393 Lordship Lane. Це якщо що 2-х поверховий сарай) Тож, скоріш за все і реєстрував компанії Айвар йому)
💁♂️ Тому не дивуйтесь «двушке на москву»… це було прям дуже очікувано коли грабувати 5-ть років країну допомагають люди з таким послужним списком )
P.S. А ще Івор Омсон дуже велика риба для дрібного жуліка Германа. Тож раз він був в цій схемі, і був з самого початку 2021 року, то думаю там випливуть в руки НАБУ прізвища та «інвестиційні фонди» значно більш поважних людей з української влади
https://t.me/yzheleznyak/16408